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회사개요

회사명 대덕전자(주) 자본금 258억
설립일 2020-05-04 결산기 12월
상장일 2020-05-21 자본총계 8,195억
대표이사 신영환 본점주소 경기도 안산시 단원구 강촌로 230(목내동)
대표업종 제조업 대표전화 031-8040-8000

이사회 구성(등기이사) 현황

(의장성명 : 신영환 / 이사총수 : 4명)

직위 성명 선임일 임기 이사손해배상
책임보험 가입여부
대표이사 신영환 2020-05-04 3년 가입
이사 안병록 2020-05-04 3년 가입
이사 배영근 2020-05-04 3년 가입
사외이사 정승부 2020-05-04 3년 가입

이사회 규정

제1장 총 칙

제1조 (목적)

이 규정은 대덕전자㈜ 이사회(이하 ‘이사회’라 칭한다)의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위)

이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

제3조 (권한)

  • ① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
  • ② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제2장 구 성

제4조 (구성)

이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성한다.

제5조 (의장)

  • ① 이사회의 의장은 이사회 결의를 거쳐 이사 중에서 선임하며 의장의 임기는 해당 이사 임기 만료 시 까지로 한다.
  • ② 의장이 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 대표이사가 지명한 이사가 대행하되, 지명이 없는 경우에는 이사 중 1인이 그 직무를 대행한다.

제3장 회 의

제6조 (종류)

  • ① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.
  • ② 정기이사회는 매월 1회 개최한다.
  • ③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

제7조 (소집권자)

  • ① 이사회는 의장이 소집한다. 그러나 의장이 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
  • ② 각 이사는 의장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다.

제8조 (소집절차)

  • ① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 7일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지하여야 한다.
  • ② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열수 있다.

제9조 (결의방법)

  • ① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 한다.
  • ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송․수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
  • ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
  • ④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

제10조 (부의사항)

① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.

1. 주주총회에 관한 사항

  • (1) 주주총회의 소집
  • (1-2) 전자적 방법에 의한 의결권의 행사허용
  • (2) 영업보고서의 승인
  • (3) 재무제표의 승인
  • (4) 정관의 변경
  • (5) 자본의 감소
  • (6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속
  • (7) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수
  • (8) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
  • (9) 이사, 감사의 선임 및 해임
  • (10) 주식의 액면미달발행
  • (11) 이사의 회사에 대한 책임의 면제
  • (12) 주식배당, 현금배당, 중간배당의 결정
  • (13) 주권 등의 액면분할 또는 병합에 대한 결정
  • (14) 주식매수선택권의 부여
  • (15) 이사, 감사의 보수
  • (16) 최대주주 등(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고
  • (17) 법정준비금의 감액
  • (18) 기타 주주총회에 부의해야 할 의안

2. 경영에 관한 사항

  • (1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
  • (2) 사업계획 수립
  • (3) 신규사업의 진출
  • (4) 대표이사의 선임 및 해임
  • (5) 회장, 사장, 임원[부사장,전무,상무,이사]의 선임 및 해임
  • (6) 공동대표의 결정
  • (7) 이사의 전문가 조력의 결정
  • (8) 준법지원인의 선임 및 해임, 준법통제기준의 제․개정 및 폐지 등
  • (9) 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침
  • (10) 급여체계, 상여 및 후생제도
  • (11) 노조정책에 관한 중요사항
  • (12) 기본조직의 제정 및 개폐
  • (13) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
  • (14) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치‧이전 또는 폐지
  • (15) 회사 분할 및 합병의 결정
  • (16) 흡수합병 또는 신설합병의 보고

3. 재무에 관한 사항

  • (1) 투자에 관한 사항
  • (2) 중요한 계약의 체결
  • (3) 중요한 재산의 취득 및 처분
  • (4) 결손의 처분
  • (5) 중요시설의 신설 및 개폐
  • (6) 신주의 발행
  • (7) 준비금의 자본전입
  • (8) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임
  • (9) 전환사채의 발행
  • (10) 신주인수권부사채의 발행
  • (11) 다액의 자금도입 및 보증행위
  • (12) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정
  • (13) 자기주식의 취득 및 처분
  • (14) 자기주식의 소각

4. 이사 등에 관한 사항

  • (1) 이사 등과 회사간 거래의 승인
  • (2) 이사의 회사 사업기회 및 자산의 이용 승인
  • (3) 이사의 경업 및 타회사의 임원 겸임

5. 기 타

  • (1) 중요한 소송의 제기
  • (2) 주식매수선택권 부여의 취소
  • (3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

② 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.

  • 1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과
  • 2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항
  • 3. 매월 결산 후 재무제표 및 경영실적에 관한 사항
  • 4. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

제11조 (이사회 소집 시 지주회사 통지)

이사회는 제10조에서 정한 주요경영사항에 대하여 제8조에 의거 이사회가 소집되면 지체 없이 소집내용을 지주회사에 통지하여야 한다.

제12조 (감사의 출석)

감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

제12조의2 (관계인의 출석)

의장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

제12조의3 (사외이사의 업무 수행 지원)

사외이사는 업무 수행을 위하여 필요한 경우 관계 임직원 또는 외부감사인, 법률고문 등의 외부 전문가의 지원 또는 자문을 받을 수 있으며, 회사는 합리적인 범위 내에서 이에 소요된 비용을 부담하여야 한다.

제13조 (이사에 대한 직무집행감독권)

  • ① 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.
  • ② 제1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

제14조 (의사록)

  • ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
  • ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.
  • ③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
  • ④ 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

제15조 (간사)

  • ① 이사회에 간사를 둘 수 있다.
  • ② 간사는 의장의 지시에 따라 이사회의 사무를 담당한다.

<부칙>

1. 이 규정은 2020년 5월 4일부터 시행한다.

이사회 운영 현황

일자 주요의안 가결여부 참여인원
2019-12-18

2019년 제48기 현금배당실시의 건

가결 4/4(100%)
2019-12-02

투자 심의 결과 승인의 건

이해관계자와의 거래에 관한 규정 제정의 건

임원 직급 및 연봉 체계 변경의 건

임원 승진 및 신규 임용의 건

임원 처우 규정 개정의 건

분할계획서 승인의 건

가결 4/4(100%)
2019-11-06

제48기 3분기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

투자 심의 결과 승인의 건

가결 4/4(100%)
2019-10-10

자기주식 처분 승인의 건

투자 심의 결과 승인의 건

가결 4/4(100%)
2019-09-10

자기주식 처분 승인의 건

투자 심의 결과 승인의 건

가결 4/4(100%)
2019-08-29 관계회사 유상증자 참여 승인의 건 가결 4/4(100%)
2019-08-16

투자 심의 결과 승인의 건

제48기 상반기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가결 4/4(100%)
2019-07-16 투자 심의 결과 승인의 건 가결 4/4(100%)
2019-07-05

금융거래한도 기간 연장의 건

삼성전자 납품대금지원펀드 연장의 건

가결 4/4(100%)
2019-06-14

자기주식 처분 승인의 건

투자 심의 결과 승인의 건

가결 3/4(75%)
2019-05-10

제48기 1분기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

투자 심의 결과 승인의 건

가결 4/4(100%)
2019-03-28

사장 선임의 건

가결 4/4(100%)
2019-03-15

대표이사 선임의 건

임원 보수한도 결정의 건

가결 4/4(100%)
2019-02-26

제47기 재무제표 및 연결재무제표 등의 승인의 건

제47기 정기주주총회 개최 및 회의목적사항 결의의 건

가결 4/4(100%)
2019-02-22

자기주식 취득의 건

자기주식 임직원 지급의 건

가결 4/4(100%)
2019-02-13

자기주식 처분 승인의 건

가결 4/4(100%)

ESG 평가등급

  • 2019년 통합등급

  • 환경

  • 사회

  • 지배구조

기업지배구조 모범규준과의 차이

모범규준 권고사항 채택여부 비고

기업지배구조헌장 도입

임직원 윤리규정 도입

집중투표제의 채택 및 채택여부 공시

이사회 구성(과반수 사외이사)

대표이사화 이사회의장의 분리 또는 섬임사외이사의 선임

이사회 활동내역, 출석률 및 주요안건에 대한 찬반여부 공시

사외이사후보추천위원회 구성

보상위원회 구서

감사위원회 구성(사외이사 전원)

이사회 및 각종위원회의 역할과 운영절차에 관한 규정 도입

회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입

이사회 활동내용 평가

외부감사인의 독립성 유지

대표이사 및 재무담당책임자의 재무보고에 대한 정확성과 완전성 인증

모범규준과의 차이 설명

감사보고서 및 중요 수시공시 사항의 한글 및 영문 공시