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  • 지배구조

    Governance
    01

    이사회

    성명직위상근여부주요경력임기만료이사손해배상
    책임보험 가입여부
    신영환대표이사상근現 대덕전자㈜ 사장
    성균관대 경영대학원 석사
    2026.03가입
    지상철본부장상근現 대덕전자㈜ 경영혁신 본부장
    한양대학교 재료공학 석사
    2025.03가입
    배영근실장상근現 대덕전자㈜ 재경실장
    한양대 산업경영대학원 석사
    2024.03가입
    정승부사외이사비상근現 성균관대 신소재공학부 교수
    日 오사카대 금속재료학 박사
    2026.03가입

    이사회 운영 현황

    • 2023 이사회 개최내역
    • 2022 이사회 개최내역
    • 2021 이사회 개최내역
    • 2020 이사회 개최내역
    • 일자주요의안가결여부참여인원
      2023-01-161. 투자심의 결과 승인의 건
      2. 연간 안전보건관리 계획 승인의 건
      3. 장기공급계약 체결 승인의 건
      4. 2023년 이해관계자 거래 승인의 건
      5. 2023년 사업계획 수립의 건
      가결4/4(100%)
      2023-02-211. 투자심의 결과 승인의 건
      2. 제3기 재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건
      가결4/4(100%)
      2023-03-071. 제3기 정기주주총회 개최 및 회의목적사항 승인의 건
      2. 임원 처우 관련 규정 개정 승인의 건
      가결4/4(100%)
      2023-03-221. 대표이사 선임의 건
      2. 이사회 의장 선임의 건
      3. 등기임원 개별보수 및 비등기임원 보수한도 결정의 건
      가결4/4(100%)
      2023-04-101. 투자심의 결과 승인의 건가결4/4(100%)
      2023-05-091. 투자심의 결과 승인의 건
      2. 제4기 1분기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
      가결4/4(100%)
      2023-06-091. 투자심의 결과 승인의 건
      2. 하나은행 여신약정의 건
      3. 이사의 겸임 승인의 건
      가결4/4(100%)
      2023-07-111. 장애 예술인∙체육인 취업규칙 제정 승인의 건가결4/4(100%)
      2023-08-081. 제4기 상반기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건가결4/4(100%)
      2023-09-081. 투자심의 결과 승인의 건가결4/4(100%)
    • 일자주요의안가결여부참여인원
      2022-12-131. 투자심의 결과 승인의 건
      2. 신규 임원 선임 및 2023년 조직 개편 승인의 건
      3. 2022년 제3기 현금배당 실시의 건
      가결4/4(100%)
      2022-11-081. 투자심의 결과 승인의 건
      2. 제3기 3분기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
      3. 하나은행 여신약정(갱신)의 건
      4. 이사회 규정 개정 승인의 건
      가결4/4(100%)
      2022-10-121. 투자심의 결과 승인의 건
      2. 신규 임원 선임의 건
      가결4/4(100%)
      2022-09-161. 투자심의 결과 승인의 건가결4/4(100%)
      2022-08-101. 투자심의 결과 승인의 건
      2. 제3기 상반기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
      3. 기부금 승인의 건
      가결4/4(100%)
      2022-07-121. 투자심의 결과 승인의 건
      2. 하나은행 여신약정의 건
      3. 신규 임원 선임의 건
      4. 해외 미수채권 처리를 위한 업무 대리인 선임의 건
      가결4/4(100%)
      2022-06-151. 투자심의 결과 승인의 건
      2. 신규임원 선임의 건
      가결4/4(100%)
      2022-05-101. 투자심의 결과 승인의 건
      2. 제3기 1분기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
      가결4/4(100%)
      2022-04-211. 투자심의 결과 승인의 건
      2. 신규시설투자 승인의 건
      3. 신규임원 선임의 건
      4. 특수관계인과 금융상품 양수도 계약 체결의 건
      5. 등기임원 개별보수 및 비등기임원 보수한도 결정의 건
      6. 성과급 제도의 건
      가결4/4(100%)
      2022-03-081. 투자심의 결과 승인의 건
      2. 제2기 정기주주총회 개최 및 회의목적사항 승인의 건
      가결4/4(100%)
      2022-02-231. 투자심의 결과 승인의 건
      2. 제2기 재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건
      가결4/4(100%)
      2021-01-111. 투자심의 결과 승인의 건
      2. 연간 안전보건관리 계획 승인의 건
      3. 조직개편 승인의 건
      4. 임원 직급체계 변경 및 관련 규정 승인의 건
      5. 임원 선임의 건
      6. 2022년 이해관계자 거래 승인의 건
      7. 2022년 사업계획 수립의 건
      가결4/4(100%)
    • 일자주요의안가결여부참여인원
      2021-12-131. 투자심의 결과 승인의 건
      2. 신규시설투자 승인의 건
      3. 장기공급계약 담보제공 승인의 건
      4. 2021년 제2기 현금배당 실시의 건
      가결4/4(100%)
      2021-11-041. 투자심의 결과 승인의 건
      2. 제2기 3분기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
      3. 하나은행 여신약정의 건
      가결4/4(100%)
      2021-10-121. 투자심의 결과 승인의 건
      2. 해외법인 설립의 건
      가결4/4(100%)
      2021-09-141. 투자심의 결과 승인의 건가결4/4(100%)
      2021-08-061. 투자심의 결과 승인의 건
      2. 제2기 상반기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
      가결4/4(100%)
      2021-07-131. 투자심의 결과 승인의 건
      2. 하나은행 여신약정의 건
      가결4/4(100%)
      2021-06-081. 투자심의 결과 승인의 건가결4/4(100%)
      2021-05-111. 2021년 산업 안전보건 계획 수립 승인의 건
      2. 투자심의 결과 승인의 건
      3. 제2기 1분기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
      가결4/4(100%)
      2021-04-191. 투자심의 결과 승인의 건
      2. 등기임원 및 비등기임원 보수한도 결정의 건
      가결4/4(100%)
      2021-03-081. 대덕필리핀 해산 및 정산 신청 승인의 건가결4/4(100%)
      2021-03-021. 투자심의 결과 승인의 건
      2. 신규시설투자 승인의 건
      3. 하나은행 여신약정 증액 승인의 건
      4. 제1기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
      5. 제1기 정기주주총회 개최 및 회의목적사항 결의의 건
      가결4/4(100%)
      2021-02-091. 투자심의 결과 승인의 건
      2. 대덕필리핀 자금 대여 승인의 건
      가결4/4(100%)
      2021-01-121. 투자심의 결과 승인의 건
      2. 2021년 전사 조직 변경의 건
      3. 2021년 사업계획 수립의 건
      4. 2021년 이해관계자 거래 승인의 건
      가결4/4(100%)
    • 일자주요의안가결여부참여인원
      2020-12-281. 2020년 제1기 현금배당 실시의 건
      2. 대덕필리핀 채권 출자전환 승인의 건
      가결4/4(100%)
      2020-12-231. 임원 신규임용의 건가결4/4(100%)
      2020-12-101.투자심의결과 승인의 건
      2. 하나은행 여신약정 내용 변경의 건
      3. 특별공로금 지급의 건
      가결4/4(100%)
      2020-11-191. 준비금 감소의 건
      2. 임시주주총회 소집 결의의 건
      3. 주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정의 건
      가결4/4(100%)
      2020-11-101. 투자심의결과 승인의 건
      2. 제1기 3분기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
      3. 전자투표제도 도입의 건
      4. 상해대덕전자과기유한공사 지분 양수도 계약의 건
      가결4/4(100%)
      2020-10-131. 투자심의결과 승인의 건가결4/4(100%)
      2020-09-081. 투자심의결과 승인의 건가결4/4(100%)
      2020-08-111. 투자심의결과 승인의 건 2. 제1기 상반기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건가결4/4(100%)
      2020-07-141. 투자심의결과 승인의 건
      2. 대덕필리핀 유동성 지원 승인의 건
      3. 신규시설투자 승인의 건
      4. 하나은행 여신약정의 건
      5. 기업지배구조헌장제정의 건
      6. 성과급기준 승인의 건
      가결4/4(100%)
      2020-06-101. 투자심의결과 승인의 건
      2. 자기주식 처분 승인의 건
      3. 상표권 및 경영 자문 계약 승인의 건
      4. 2020년 이해관계자 거래 승인의 건
      가결4/4(100%)
      2020-05-141. 투자심의결과 승인의 건가결4/4(100%)
      2020-05-041. 창립사항 보고 및 공고의 건
      2. 본점설치장소 결정의 건
      3. 대표이사 선임의 건
      4. 명의개서 대리인 선임의 건
      5. 이사회 의장 선임의 건
      6. 등기임원 보수한도 승인의 건
      7. 비등기임원 보수한도 승인의 건
      8. 하나은행 여신약정의 건
      가결4/4(100%)

    이사회 구성

    이사 선임 및 임기

    이사는 주주총회에서 주주들의 결의를 통해 선임되고 있습니다.

    이사회 구성 총 수는 3인 이상 9인 이하이며, 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에 상법 제382조의 2에서 규정하는 ''집중투표제''를 적용하지 않고 있습니다.

    이사의 임기는 3년으로, 임기 만료 후 주주총회를 통해 재 선임될 수 있습니다.

    의장 선임

    이사회의 의장은 대표이사가 겸임 하고 있습니다.

    이사회의 전문성 및 다양성

    회사는 인종, 성별, 출신지역, 전문분야 등을 제한하지 않으며, 회사의 성장과 발전을 위해 다양한 시각으로 이사회에 참여할 수 있는 인사를 고려하고 있으며, 사외이사는 전문지식이나 경험이 풍부한 자로써 상법 등 관련 법령에서 정한 자격을 갖춘 자를 선정하고 있습니다.

    사외이사 적격성

    상법 제382조, 제542조의8 에 따라 사외이사의 적격성을 판단하고 있으며, 결격요건에 해당되는 경우 적격성이 결여 되었다고 판단합니다.

    특히 회사 상무에 종사하는 자, 회사의 최대주주 및 회사와 중요한 이해관계가 있는 자, 최근 2년 이내 재직했던 임직원 등은 사외이사 활동에서 금지됩니다.

    이사회 운영

    이사회 종류

    정기이사회 : 매 분기 1회 개최를 원칙으로 합니다.

    임시이사회 : 필요에 따라 수시로 개최합니다.

    이사회 소집

    이사회는 의장이 소집하며, 정관에 따라 최소 7일 전에 각 이사에게 통지 합니다.

    각 이사는 업무수행상 필요하다고 인정되는 경우 의안과 그 사유를 밝히어 의장에게 이사회 소집을 요구할 수 있으며, 의장이 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 이사회 소집을 요구한 이사가 이사회를 소집할 수 있습니다.

    이사회 결의

    이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 합니다. 다만, 관계법령이 허용하는 범위 내에서 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단 등을 사용하여 이사회를 진행할 수 있습니다.

    공정한 사안 검토 및 합리적인 의사결정을 위해 이사회 결의 안건에 대하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권 행사가 금지되며, 의결권 행사가 금지된 경우에는 출석 이사의 의결권수에 산입하지 아니합니다.

    지배구조 관련자료

    ESG평가

    • 2023년 종합등급

      A

    • 환경

      A

    • 사회

      A

    • 지배구조

      B+

    출처 : 한국ESG기준원 2023년 평가결과

    기업지배구조 모범규준과의 차이

    모범규준 권고사항도입여부비고
    기업지배구조헌장 도입도입
    임직원 윤리규정 도입도입
    집중투표제의 채택 및 채택여부 공시미도입
    이사회 구성(과반수 사외이사)미도입
    대표이사와 이사회의장의 분리
    또는 선임사외이사의 선임
    미도입
    이사회 활동내역, 출석률 및
    주요안건에 대한 찬반여부 공시
    도입
    사외이사후보추천위원회 구성미도입
    보상위원회 구성미도입
    감사위원회 구성(사외이사 전원)미도입
    이사회 및 각종위원회의 역할과
    운영절차에 관한 규정 도입
    도입
    회사의 비용으로 이사의
    손해배상 책임보험 가입
    도입
    이사회 활동내용 평가미도입
    외부감사인의 독립성 유지도입
    대표이사 및 재무담당책임자의
    재무보고에 대한 정확성과 완전성 인증
    도입
    모범규준과의 차이 설명도입
    감사보고서 및 중요 수시공시 사항의 한글 및 영문 공시부분도입한글 공시