- 이사회
지배구조
Governance01이사회
- 신영환이사회 의장 / 대표이사 사장
성균관大 경영대학원 석사
선임 ㆍ 2023.03.22
만료 ㆍ 2026.03.21 - 김영재경영총괄 / 사장
한국과학기술원 화학과 석사
선임 ㆍ 2024.03.28
만료 ㆍ 2027.03.27 - 배영근경영기획실장 / CFO
한양大 산업경영대학원 석사
선임 ㆍ 2022.03.24
만료 ㆍ 2025.03.23 - 정승부사외이사
성균관大 신소재공학부 교수
선임 ㆍ 2023.03.22
만료 ㆍ 2026.03.21
이사회 운영 현황
- 2024 이사회 개최내역
- 2023 이사회 개최내역
- 2022 이사회 개최내역
- 2021 이사회 개최내역
- 2020 이사회 개최내역
일자 주요의안 가결여부 참여인원 2024-01-22 투자심의 결과 승인의 건
연간 안전보건관리 계획 승인의 건
신규 임원 선임 승인의 건
사내 인재 추천제도 운영규정 제정 승인의 건
우수 인재 정착 지원제도 운영규정 제정 승인의 건
2024년 이해관계자 거래 승인의 건
2024년 경영계획 승인의 건가결 3/3(100%) 2024-02-28 제4기 재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건
제4기 현금배당 및 배당기준일 결정의 건
제4기 주주총회 개최 및 회의목적사항 승인의 건가결 3/3(100%) 2024-04-18 투자심의 결과 승인의 건
핵심임원 역량개발 지원제도 승인의 건
등기임원 개별보수 및 비등기임원 보수한도 결정의 건가결 4/4(100%) 2024-05-13 투자심의 결과 승인의 건
제5기 1분기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건가결 4/4(100%) 2024-06-10 투자심의 결과 승인의 건
하나은행 여신약정의 건가결 4/4(100%) 일자 주요의안 가결여부 참여인원 2023-01-16 1. 투자심의 결과 승인의 건
2. 연간 안전보건관리 계획 승인의 건
3. 장기공급계약 체결 승인의 건
4. 2023년 이해관계자 거래 승인의 건
5. 2023년 사업계획 수립의 건가결 4/4(100%) 2023-02-21 1. 투자심의 결과 승인의 건
2. 제3기 재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건가결 4/4(100%) 2023-03-07 1. 제3기 정기주주총회 개최 및 회의목적사항 승인의 건
2. 임원 처우 관련 규정 개정 승인의 건가결 4/4(100%) 2023-03-22 1. 대표이사 선임의 건
2. 이사회 의장 선임의 건
3. 등기임원 개별보수 및 비등기임원 보수한도 결정의 건가결 4/4(100%) 2023-04-10 1. 투자심의 결과 승인의 건 가결 4/4(100%) 2023-05-09 1. 투자심의 결과 승인의 건
2. 제4기 1분기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건가결 4/4(100%) 2023-06-09 1. 투자심의 결과 승인의 건
2. 하나은행 여신약정의 건
3. 이사의 겸임 승인의 건가결 4/4(100%) 2023-07-11 1. 장애 예술인∙체육인 취업규칙 제정 승인의 건 가결 4/4(100%) 2023-08-08 1. 제4기 상반기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 가결 4/4(100%) 2023-09-08 1. 투자심의 결과 승인의 건 가결 4/4(100%) 2023-10-17 1. 투자심의 결과 승인의 건
2. 기능장 취업규칙 제정 승인의 건가결 4/4(100%) 2023-11-09 1.투자심의 결과 승인의 건
2. 제4기 3분기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건가결 4/4(100%) 2023-12-15 1. 투자심의 결과 승인의 건
2. 2024년 전사 조직개편 승인의 건가결 3/4(75%) 일자 주요의안 가결여부 참여인원 2022-12-13 1. 투자심의 결과 승인의 건
2. 신규 임원 선임 및 2023년 조직 개편 승인의 건
3. 2022년 제3기 현금배당 실시의 건가결 4/4(100%) 2022-11-08 1. 투자심의 결과 승인의 건
2. 제3기 3분기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
3. 하나은행 여신약정(갱신)의 건
4. 이사회 규정 개정 승인의 건가결 4/4(100%) 2022-10-12 1. 투자심의 결과 승인의 건
2. 신규 임원 선임의 건가결 4/4(100%) 2022-09-16 1. 투자심의 결과 승인의 건 가결 4/4(100%) 2022-08-10 1. 투자심의 결과 승인의 건
2. 제3기 상반기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
3. 기부금 승인의 건가결 4/4(100%) 2022-07-12 1. 투자심의 결과 승인의 건
2. 하나은행 여신약정의 건
3. 신규 임원 선임의 건
4. 해외 미수채권 처리를 위한 업무 대리인 선임의 건가결 4/4(100%) 2022-06-15 1. 투자심의 결과 승인의 건
2. 신규임원 선임의 건가결 4/4(100%) 2022-05-10 1. 투자심의 결과 승인의 건
2. 제3기 1분기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건가결 4/4(100%) 2022-04-21 1. 투자심의 결과 승인의 건
2. 신규시설투자 승인의 건
3. 신규임원 선임의 건
4. 특수관계인과 금융상품 양수도 계약 체결의 건
5. 등기임원 개별보수 및 비등기임원 보수한도 결정의 건
6. 성과급 제도의 건가결 4/4(100%) 2022-03-08 1. 투자심의 결과 승인의 건
2. 제2기 정기주주총회 개최 및 회의목적사항 승인의 건가결 4/4(100%) 2022-02-23 1. 투자심의 결과 승인의 건
2. 제2기 재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건가결 4/4(100%) 2021-01-11 1. 투자심의 결과 승인의 건
2. 연간 안전보건관리 계획 승인의 건
3. 조직개편 승인의 건
4. 임원 직급체계 변경 및 관련 규정 승인의 건
5. 임원 선임의 건
6. 2022년 이해관계자 거래 승인의 건
7. 2022년 사업계획 수립의 건가결 4/4(100%) 일자 주요의안 가결여부 참여인원 2021-12-13 1. 투자심의 결과 승인의 건
2. 신규시설투자 승인의 건
3. 장기공급계약 담보제공 승인의 건
4. 2021년 제2기 현금배당 실시의 건가결 4/4(100%) 2021-11-04 1. 투자심의 결과 승인의 건
2. 제2기 3분기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
3. 하나은행 여신약정의 건가결 4/4(100%) 2021-10-12 1. 투자심의 결과 승인의 건
2. 해외법인 설립의 건가결 4/4(100%) 2021-09-14 1. 투자심의 결과 승인의 건 가결 4/4(100%) 2021-08-06 1. 투자심의 결과 승인의 건
2. 제2기 상반기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건가결 4/4(100%) 2021-07-13 1. 투자심의 결과 승인의 건
2. 하나은행 여신약정의 건가결 4/4(100%) 2021-06-08 1. 투자심의 결과 승인의 건 가결 4/4(100%) 2021-05-11 1. 2021년 산업 안전보건 계획 수립 승인의 건
2. 투자심의 결과 승인의 건
3. 제2기 1분기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건가결 4/4(100%) 2021-04-19 1. 투자심의 결과 승인의 건
2. 등기임원 및 비등기임원 보수한도 결정의 건가결 4/4(100%) 2021-03-08 1. 대덕필리핀 해산 및 정산 신청 승인의 건 가결 4/4(100%) 2021-03-02 1. 투자심의 결과 승인의 건
2. 신규시설투자 승인의 건
3. 하나은행 여신약정 증액 승인의 건
4. 제1기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
5. 제1기 정기주주총회 개최 및 회의목적사항 결의의 건가결 4/4(100%) 2021-02-09 1. 투자심의 결과 승인의 건
2. 대덕필리핀 자금 대여 승인의 건가결 4/4(100%) 2021-01-12 1. 투자심의 결과 승인의 건
2. 2021년 전사 조직 변경의 건
3. 2021년 사업계획 수립의 건
4. 2021년 이해관계자 거래 승인의 건가결 4/4(100%) 일자 주요의안 가결여부 참여인원 2020-12-28 1. 2020년 제1기 현금배당 실시의 건
2. 대덕필리핀 채권 출자전환 승인의 건가결 4/4(100%) 2020-12-23 1. 임원 신규임용의 건 가결 4/4(100%) 2020-12-10 1.투자심의결과 승인의 건
2. 하나은행 여신약정 내용 변경의 건
3. 특별공로금 지급의 건가결 4/4(100%) 2020-11-19 1. 준비금 감소의 건
2. 임시주주총회 소집 결의의 건
3. 주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정의 건가결 4/4(100%) 2020-11-10 1. 투자심의결과 승인의 건
2. 제1기 3분기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
3. 전자투표제도 도입의 건
4. 상해대덕전자과기유한공사 지분 양수도 계약의 건가결 4/4(100%) 2020-10-13 1. 투자심의결과 승인의 건 가결 4/4(100%) 2020-09-08 1. 투자심의결과 승인의 건 가결 4/4(100%) 2020-08-11 1. 투자심의결과 승인의 건 2. 제1기 상반기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 가결 4/4(100%) 2020-07-14 1. 투자심의결과 승인의 건
2. 대덕필리핀 유동성 지원 승인의 건
3. 신규시설투자 승인의 건
4. 하나은행 여신약정의 건
5. 기업지배구조헌장제정의 건
6. 성과급기준 승인의 건가결 4/4(100%) 2020-06-10 1. 투자심의결과 승인의 건
2. 자기주식 처분 승인의 건
3. 상표권 및 경영 자문 계약 승인의 건
4. 2020년 이해관계자 거래 승인의 건가결 4/4(100%) 2020-05-14 1. 투자심의결과 승인의 건 가결 4/4(100%) 2020-05-04 1. 창립사항 보고 및 공고의 건
2. 본점설치장소 결정의 건
3. 대표이사 선임의 건
4. 명의개서 대리인 선임의 건
5. 이사회 의장 선임의 건
6. 등기임원 보수한도 승인의 건
7. 비등기임원 보수한도 승인의 건
8. 하나은행 여신약정의 건가결 4/4(100%)
이사회 구성
이사 선임 및 임기 이사는 주주총회에서 주주들의 결의를 통해 선임되고 있습니다.
이사회 구성 총 수는 3인 이상 9인 이하이며, 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에 상법 제382조의 2에서 규정하는 ''집중투표제''를 적용하지 않고 있습니다.
이사의 임기는 3년으로, 임기 만료 후 주주총회를 통해 재 선임될 수 있습니다.
의장 선임 이사회의 의장은 대표이사가 겸임 하고 있습니다.
이사회의 전문성 및 다양성 회사는 인종, 성별, 출신지역, 전문분야 등을 제한하지 않으며, 회사의 성장과 발전을 위해 다양한 시각으로 이사회에 참여할 수 있는 인사를 고려하고 있으며, 사외이사는 전문지식이나 경험이 풍부한 자로써 상법 등 관련 법령에서 정한 자격을 갖춘 자를 선정하고 있습니다.
사외이사 적격성 상법 제382조, 제542조의8 에 따라 사외이사의 적격성을 판단하고 있으며, 결격요건에 해당되는 경우 적격성이 결여 되었다고 판단합니다.
특히 회사 상무에 종사하는 자, 회사의 최대주주 및 회사와 중요한 이해관계가 있는 자, 최근 2년 이내 재직했던 임직원 등은 사외이사 활동에서 금지됩니다.
이사회 운영
이사회 종류 정기이사회 : 매 분기 1회 개최를 원칙으로 합니다.
임시이사회 : 필요에 따라 수시로 개최합니다.
이사회 소집 이사회는 의장이 소집하며, 정관에 따라 최소 7일 전에 각 이사에게 통지 합니다.
각 이사는 업무수행상 필요하다고 인정되는 경우 의안과 그 사유를 밝히어 의장에게 이사회 소집을 요구할 수 있으며, 의장이 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 이사회 소집을 요구한 이사가 이사회를 소집할 수 있습니다.
이사회 결의 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 합니다. 다만, 관계법령이 허용하는 범위 내에서 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단 등을 사용하여 이사회를 진행할 수 있습니다.
공정한 사안 검토 및 합리적인 의사결정을 위해 이사회 결의 안건에 대하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권 행사가 금지되며, 의결권 행사가 금지된 경우에는 출석 이사의 의결권수에 산입하지 아니합니다.
지배구조 관련자료
기업지배구조 관련 자료
정관, 이사회규정, 지배구조 헌장
ESG평가
2023년 종합등급
A
환경
A
사회
A
지배구조
B+
출처 : 한국ESG기준원 2023년 평가결과
기업지배구조 모범규준과의 차이
모범규준 권고사항 도입여부 비고 기업지배구조헌장 도입 도입 임직원 윤리규정 도입 도입 집중투표제의 채택 및 채택여부 공시 미도입 이사회 구성(과반수 사외이사) 미도입 대표이사와 이사회의장의 분리
또는 선임사외이사의 선임미도입 이사회 활동내역, 출석률 및
주요안건에 대한 찬반여부 공시도입 사외이사후보추천위원회 구성 미도입 보상위원회 구성 미도입 감사위원회 구성(사외이사 전원) 미도입 이사회 및 각종위원회의 역할과
운영절차에 관한 규정 도입도입 회사의 비용으로 이사의
손해배상 책임보험 가입도입 이사회 활동내용 평가 미도입 외부감사인의 독립성 유지 도입 대표이사 및 재무담당책임자의
재무보고에 대한 정확성과 완전성 인증도입 모범규준과의 차이 설명 도입 감사보고서 및 중요 수시공시 사항의 한글 및 영문 공시 부분도입 한글 공시